Открытие фирмы на другое лицо если открыто иного фирм

Содержание
  1. Дробление бизнеса. Когда у вас ООО и ИП или несколько ООО
  2. Что такое дробление бизнеса
  3. Подозрительные признаки
  4. Дробление без наказания
  5. Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве
  6. Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?
  7. Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?
  8. Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО
  9. Ответственность фиктивного генерального директора
  10. Административная ответственность
  11. Уголовная ответственность
  12. Что делать если на меня оформили ООО
  13. Зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц
  14. Какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО
  15. Что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности
  16. Куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО
  17. Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО
  18. Как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников
  19. Ип и ооо на одного человека может ли такое быть?
  20. Что лучше открыть, ИП или ООО?
  21. Учредитель ООО и ИП в одном лице
  22. Ип директор в ооо
  23. Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?
  24. Зачем им это надо?
  25. Что могут предложить мошенники мне?
  26. Что мне может за это грозить?
  27. Особенности открытия ИП
  28. Особенности ведения ООО
  29. Стоит ли соглашаться?

Дробление бизнеса. Когда у вас ООО и ИП или несколько ООО

Открытие фирмы на другое лицо если открыто иного фирм

Компания «Стройбилдинг» строила многоквартирные дома, мойки, насосные станции и торговые центры в Твери. Заказчиком была компания «Тверьстрой». Вместе со Стройбилдингом на этих же объектах строительством занимались другие компании.

Стройбилдинг работал и платил налоги, но однажды налоговая попросила доплатить 112 млн налога на прибыль, 182 млн — на добавленную стоимость, 13 281 рублей пени и 10 000 рублей штрафа. А всё из-за дробления бизнеса.

Давайте разбираться.

Что такое дробление бизнеса

В судебных решениях встречается выражение «дробление бизнеса». Это ситуация, когда компания распределяет работу между разными компаниями. Например, владелец компании открывает дополнительный бизнес — ИП или ООО на свое имя или имя родственников.

Ничего незаконного в дроблении бизнеса нет. Каждый может открыть хоть десять компаний: одна производит, другая продает оптом, третья — в розницу, а четвертая — ведет фермерское хозяйство, о котором давно мечтал владелец. У каждой компании — свой бизнес, каждая платит налоги. Государству даже лучше: налогов с нескольких компаний больше, чем с одной.

Налоговой не нравится, когда компании делятся, чтобы получать необоснованную налоговую выгоду. Всю работу может вести одна компания, а ведут несколько: одна кладет кирпичи, другая привозит гвозди, а третья — их забивает.

У всех разные системы налогообложения. Клиент платит им троим то, что заплатил бы одной. В итоге выручка, как у одной компании, а налогов они платят меньше. Налоговая устраивает проверку.

Мы писали об этом в другой нашей статье.

Так случилось с нашим Стройбилдингом. В той истории кроме Стройбилдинга в строительстве работали компании «Монтажстрой», «Надежда», «Новострой», «Рубин», «Стройдом», «ТСК», «Стройальянс», «Стройкомплекс», «МДС», «Реалстрой» и «Стройтехника».

Спокойно, запоминать их необязательно. Главное, что надо знать, — компании по бумагам делили между собой разные участки работы, хотя большой необходимости в этом не было.

Стройбилдинг работал на общей системе налогообложения с НДС, другие компании— на упрощенке 6 %.

Учредителем Стройбилдинга была мать директора Тверьстроя, компании-заказчика. Она же открыла все эти компании, которые работали на стройке.

60 % доходов от заказчика получал Стройбилдинг, а всё остальное — другие компании. Налоговая решила, что все эти компании договорились разделить бизнес, чтобы платить меньше налогов. Одна компания на общей системе налогообложения заплатила бы больше, чем все они на упрощенке.

Открывать компании с разными системами налогообложения — законно. Проблемы начинаются, если компании делят бизнес специально, чтобы уйти от налогов.

Подозрительные признаки

В Налоговом кодексе нет четких указаний, когда можно дробить компании, а когда — нет. Получается, компании не знают, когда работают законно, а когда налоговая заподозрит необоснованную налоговую выгоду. Опираться можно на судебную практику, но она тоже неоднозначная.

Налоговая говорит, что все сделки должны быть связаны с целями деятельности компании. Это означает, что владелец может открывать сколько угодно ИП и ООО, если это полезно для его бизнеса: так он больше заработает, привлечет инвесторов или работать будет удобнее. Плохо, если он дробит бизнес специально, чтобы снизить налоги.

Налоговая выгода — уменьшение налогов: вычеты, налоговые каникулы, уменьшение доходов на расходы на упрощенке.

Необоснованная налоговая выгода — незаконное уменьшение налогов: фиктивные расходы, работа с фирмами-однодневками.

У владельца две компании. Одна — производит мебель, другая — ремонтирует мебель. Производителю выгоднее работать на основной системе налогообложения, а ремонтной мастерской — на ЕНВД. У них разные клиенты и разные источники доходов. Налоговая такие компании обычно не трогает.

Есть и другие схемы. В августе 2021 налоговая выпустила письмо и обозначила признаки, по которым будет ловить компании за дробление бизнеса. Вот, как признаки настораживают налоговую:

производственный процесс разделился между разными компаниями, которые работают на упрощенке или ЕНВД. То есть компания могла платить налог на прибыль и НДС, но разделилась и теперь платит 6 % с дохода или ЕНВД;

после дробления выручка и налоги компаний снизились или не изменились;

владелец бизнеса, участники бизнеса и их сотрудники стали больше зарабатывать;

компании занимаются одной деятельностью. Например, обе ставят пластиковые окна;

компании разделились перед расширением бизнеса;

одна компания списывает расходы за счет услуг другой компании. Например, раньше компания производила и отвозила товар покупателям сама. Она работала на общей системе налогообложения. Потом владелец открыл еще ИП, заключил между своей компанией и ИП договор на перевозку. Получается, он заключил договор с самим собой. С такой схемой он заплатит меньше налогов;

компании взаимосвязаны: у них один директор, между директорами есть родственные связи или в компаниях работает один и тот же бухгалтер;

общий персонал;

одни и те же вывеска, сайт, адрес, кассовая техника, терминалы, айпи-адрес;

общие покупатели;

счета в одном банке;

одна компания — поставщик для другой;

бухучет, кадровый учет, подбор персонала, юридическое сопровождение ведут одинаковые партнеры;

компании почти подошли к предельным значениям для спецрежимов налогообложения. Например, доход почти достиг 150 млн рублей, и тогда компании разделились;

у компаний после разделения снизились рентабельность и прибыль;

компаний две, но в сделках от обоих компаний выступает один и тот же человек.

По одному признаку нельзя сказать, что компании дробят бизнес, чтобы не платить налоги. Налоговая устроит проверку и будет собирать как можно больше доказательств. Проверит не только бумаги и сделки разделившихся компаний, но еще их поставщиков и покупателей.

Давайте опять к Стройбилдингу. Вот, с какими доказательствами незаконного дробления налоговая пошла в суд:

  • все компании были взаимозависимыми. То есть они могли договариваться о сделках и влиять на их результат;
  • Стройбилдинг мог и один справиться со всеми работами, но привлекал фиктивные компании, чтобы разделить между ними доходы и платить меньше налогов;
  • все компании зарегистрировались по одному адресу, собственником здания был заказчик — Тверьстрой. В один момент все компании, кроме Стройбилдинга, перерегистрировались на другой адрес;
  • в компаниях работал один и тот же персонал. В Стройбилдинге они работали на постоянке, а в других компаниях — по совместительству;
  • кроме оплаты труда и НДФЛ у компаний не было других расходов, которые обычно бывают, когда компании ведут реальную деятельность.

Суд Стройбилдинга длится с 2015 года. Пока суд на стороне налоговой, но дело не закрыто.

Дробление без наказания

Налоговая часто выигрывает дела, но не всегда. Компании ничего не грозит, если она докажет, что:

разделила бизнес, потому что так выгоднее работать. Например, одна компания занимается только оптом, там удобно работать с НДС, другая — розницей, там выгодно на ЕНВД;

компании занимаются разной деятельностью. Одна закупает металл, другая производит из него котлы;

в компаниях работают разные сотрудники;

у компаний разные клиенты и источники доходов;

после деления бизнеса у компаний сократились затраты.

В законе нет ограничений, сколько компаний могут открывать учредители. Нет нарушения, если компании с одинаковыми директорами работают на упрощенке или оказывают друг другу услуги. Компании могут работать вместе, если это помогает бизнесу.

Компании «Газетный двор» удалось доказать, что она разделила бизнес с пользой.

Компания «Газетный двор» производила полиграфию и мешки. Налоговая потребовала у нее доплатить налог на прибыль, ЕСН, НДС и НДФЛ. Оказалось, компания разделила производство вместе с компаниями «Центр дизайна и полиграфии» и «Полиграфия плюс» . Они вместе работали на упрощенке.

Газетный двор, Центр и Полиграфия работали в одной сфере, в одном помещении, сотрудники и имущество были общими и учредитель тоже.

Налоговая доказывала, что «Газетный двор» разделила бизнес, чтобы оставаться на упрощенке. Без деления она давно бы дошла до оборота в 150 млн рублей и потеряла бы право на упрощенку. Налоговая посчитала такую схему незаконной.

Суд встал на сторону компании:

— учредитель создал компании в разное время;

— компании работали самостоятельно, заключали договоры с разными контрагентами и платили налоги;

— они работали в одном здании, но самостоятельно платили за аренду по разным договорам;

— зарплату начисляла каждая компания отдельно.

Суд признал, что нет доказательств, что компании разделились, чтобы не платить налоги. Наоборот, каждая платила налоги и вела деятельность. Налоговая и суд не вправе указывать компаниям, какую вести деятельность вести и принимать решения. Суд встал на сторону компании «Газетный двор».

Нет ничего страшного, если у вас несколько компаний с разными системами налогообложения. Главное — доказать налоговой, что каждая из компаний работает самостоятельно и разделение было нужно, чтобы работать удобнее и выгоднее.

Приготовьте:

договоры аренды компаний. Важно, чтобы каждая платила аренду за свой офис самостоятельно;

трудовые договоры с сотрудниками;

выписки со счетов, где видно, что каждая компания работает со своими клиентами и поставщиками, отчисляет деньги в налоговую и платит сотрудникам зарплату;

бухгалтерскую и налоговую отчетность;

обоснование в свободной форме, для чего разделили бизнес и почему применяете разные системы налогообложения.

Обычного этого хватает, чтобы налоговая не предъявляла претензий. Посмотрите, подозрительна ли ваша компания для налоговой, или нет. Вот пример.

Если выполнить все требования, это еще не значит, что налоговая не станет проверять компанию, но риск будет меньше.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/delo.modulbank.ru/droblenie-biznesa-kogda-u-vas-ooo-i-ip-ili-neskolko-ooo-59e9f8464bf1610270f46785

Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

Открытие фирмы на другое лицо если открыто иного фирм

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 394-44-93 или напишите нам через форму для обращений.

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону».

Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас.

Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Источник: https://yurist-po-telefonu.ru/pravo/chto-delat-esli-na-menja-oformili-firmu-ooo/

Что делать если на меня оформили ООО

Открытие фирмы на другое лицо если открыто иного фирм

Если вы читаете эту статью, значит подозреваете или поняли, что на вас мошенники оформили фирму ООО. Как избавиться и избежать ответственности – вопрос, который должен волновать вас по-настоящему.

Фиктивные ООО становятся виновниками всё более изощрённых и трудно раскрываемых преступлений в России. В стране развёрнуты масштабные мероприятия по выявлению и пресечению их деятельности. Ужесточаются законы, определяющие наказание за такой вид преступлений.

Зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц

Возможно, кому-то этот вопрос покажется наивным, однако считаем необходимым прояснить, зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

ООО ассоциируется у многих, как крупное, стабильное предприятие, мол, кому попало, такой статус не дают. На самом деле, это всего лишь одна из форм регистрации коммерческого предприятия.

Зарегистрированные официально ООО, позволяют мошенникам получать немалые средства из госбюджета, приватных банков или у физических лиц. Для этого они «пускают пыль в глаза» – разворачивают широкомасштабные рекламные кампании, продают акции, презентуют бизнес-планы, обещают невероятные скидки и бонусы и т.д.

Собрав немалые суммы, мошенники – просто исчезают. Вот тут и наступает момент истины. Дело в том, что мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

Такие люди понятия не имеют о деятельности компании, часто даже не подозревают, что являются учредителями или директорами компаний. Но, по понятным причинам, именно подставным лицам в первую очередь будет предъявлено обвинение, если они вовремя не озаботятся вопросом, как избавиться и избежать ответственности за деятельность лже-ООО.

Какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО

Подставное лицо по закону является соучастником преступлений, совершённых фиктивным предприятием, его действия подпадают под уголовную ответственность. Допустим, вы бездействуете и не доказываете, что стали жертвой чьих-то манипуляций.

Тогда вам полезно узнать, какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО, а именно:

  1. Денежный штраф от 100000 до 300000 рублей, либо заменяется суммой вашей зарплаты (дохода) за 7 – 12 месяцев.
  2. Принудительные работы, длительностью до трёх лет.
  3. Отбывание наказания в местах лишения свободы – до 3 лет.

Если обвинение докажет отягчающие обстоятельства, а именно, что фиктивное ООО было создано организованной группой или использовались служебные возможности госслужащих, наказание, грозящее подставному лицу мошеннического ООО увеличивается до размеров:

  • штрафа от 300000 до полумиллиона рублей, либо заменой на сумму зарплат (доходов) за 1 – 3 года;
  • неоплачиваемых обязательных работ до 240 часов;
  • отбывания наказания в местах лишения свободы – до 5 лет.

Положение значительно ухудшится в случае, если и счёт ООО в банке мошенники оформили по вас. Суд может вас привлечь к возмещению убытков, понесённых государством, юридическими лицами и гражданами в результате преступной финансово-экономической деятельности ложного ООО.

Что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности

Если у вас возникло подозрение, что мошенники оформили на вас незаконное ООО, вам надо знать, что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности. задача – скорейшая ликвидация ООО и избавление вас от роли учредителя или директора в нём.

Куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО

Если вы проявили бдительность и вовремя обратили внимание на странные послания из налоговой службы, пенсионного фонда, других госучреждений, вам необходимо знать, куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО.

Основными организациями для посещения будут полиция, налоговая инспекция и Арбитражный суд.

В полиции следует написать заявления:

  • о незаконной регистрации ООО на ваше имя. После проверки правоохранительные органы обязаны завести уголовное дело;
  • об утере или краже паспорта, если пропажа обнаружилась одновременно с подставным учредительством. В этом случае уголовное дело открывается сразу.

Второй шаг – явиться лично и поставить в известность налоговые службы о том, что на вас незаконно оформлено ООО, написать заявление – возражение о регистрации вас, как учредителя, в реестре.

В-третьих, можно от своего имени подать исковое заявление о ликвидации мошеннического ООО и защите ваших персональных данных в Арбитражный суд, хотя эту роль может взять на себя и налоговая служба.

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО, которая почему-то зарегистрирована на вас. Это уже более серьёзная ситуация. До суда необходимо проделать все шаги, описанные в предыдущей главе.

Дальше лучше всего прибегнуть к помощи опытного юриста, потому что теперь доказывать свою невиновность вам придётся в суде.

И прежде всего, нужно убедить суд, что вы действительно подставное лицо, то есть человек, который назначен номинально, и не принимали участия в хозяйственной и экономической деятельности компании.

Затем, в зависимости от ваших обстоятельств, доказываете:

  1. Что вы не знаете, кто и зачем оформил на вас ООО. Документы или ваши личные данные для регистрации были получены мошенническим путём.
  2. Что вы, передавая свои личные данные и подписывая документы, были введены мошенниками в заблуждение о том, для чего это делается.
  3. Что вы были не в курсе мошеннической деятельности ООО, поэтому добровольно согласились стать номинальным учредителем или директором.

Качественно доказав эти моменты, вы сможете избежать ответственности по поводу незаконной деятельности ООО, или минимизировать её.

Как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников

В заключение, несколько рекомендаций, как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников впредь:

  • никогда не оставляйте свой паспорт кому-то ни было на хранение, не отправляйте копии и фотографии паспорта через мессенджеры и в интернете;
  • не подписывайте никакие документы, не изучив их содержание досконально;
  • напишите заявление в налоговую службу о наложении запрета регистрации организаций на ваши данные.

Источник: https://xn---24-6cd9cqggdu0k.xn--p1ai/moshenniki-oformili-firmu-ooo-kak-izbavitsya-i-izbezhat-otvetstvennosti.html

Ип и ооо на одного человека может ли такое быть?

Открытие фирмы на другое лицо если открыто иного фирм

Может ли ИП быть учредителем ООО? Хотя ИП уже ведёт бизнес, его в определённый момент может перестать устраивать текущая организационно-правовая форма, и возникнет необходимость в её смене. Обычно это происходит, когда ИП собирается расширять бизнес, и для этого требуется открыть ООО. Что делать в таком случае, и как правильно поступить? Надо ли ликвидировать ИП?

Что лучше открыть, ИП или ООО?

ИП, как и общество с ограниченной ответственностью, ведут некоторую предпринимательскую деятельность. Предприятия по обеим организационным формам открываются и регистрируются самостоятельно.

Разница возникает в юридическом статусе:

  • ООО регистрируется учредителем именно как юрлицо, созданную компанию владелец вправе продать или осуществить другие действия;
  • ИП – это бизнесмен, обладающий статусом физического лица, вставший на учёт в ФНС как предприниматель.

У ИП есть определённые налоговые преференции, возможность работать по УСН, кроме того, открыть или ликвидировать ИП проще, чем лицо юридическое. Но имеются и минусы, например, невозможность заниматься некоторыми видами деятельности (подробнее о них рассказано далее).

Среди других недостатков:

  • ответственность ИП распространяется на имущество – описать за долги могут практически всё, в отличие от юрлиц, которые отвечают только долей в капитале фирмы;
  • статус ИП не так «престижен», что влияет на взаимоотношения с партнёрами и набор сотрудников. Последние охотнее идут в «настоящую» компанию, а у контрагентов меньше доверия к ИП, чем к юрлицу;
  • бизнес индивидуального предпринимателя нельзя преобразовать в юридическое лицо;
  • нет узнаваемого бренда, звучного имени фирмы;
  • невозможно открыть представительство или дополнительный филиал.

Плюсы ООО:

  • не нужен большой уставный капитал (до 10 тыс. рублей);
  • учредители отвечают только долей в УК;
  • не требуется эмиссия акций, что упрощает регистрацию;
  • учредители по отдельности вправе выбрать работу по УСН.

Из минусов можно отметить усложнённый процесс регистрации и ликвидации компании.

Создавая бизнес, ИП действует сообразно принципам:

  • получение доходов от реализации товаров и предложения услуг;
  • право на договорные отношения с клиентами и сторонними организациями;
  • самостоятельное направление налоговой отчётности в соответствующие государственные структуры;
  • право на выбор системы налогообложения;
  • право открытия расчётного банковского счета;
  • возможность сняться с учёта в любое время.

ООО имеет одного или нескольких учредителей (до 50 человек). Каждый из них несёт ответственность сообразно участию в паевых вложениях.

У граждан, учреждающих ООО, есть права:

  • личное участие в управленческих процессах;
  • полный доступ к бухгалтерской документации и отчётам;
  • обсуждать и влиять на порядок раздела прибыли.

Держать ООО вместе с ИП может быть выгодно в ряде случаев.

Задумываясь о своём деле, человек сперва составляет бизнес-план.

Выбирает предполагаемую нишу, в которой будет действовать, ставит перед собой задачи эффективности будущего проекта, определяет цели, затраты и планируемую прибыль.

Но не менее важным аспектом является размер первоначальных вложений: к сожалению, начинающие предприниматели нередко имеют скромный стартовый капитал. А регистрация ИП обойдётся намного дешевле, чем процедура создания ООО.

Итак, дело начато, производственный процесс налажен, и пора расширять бизнес. И здесь рост предприятия наткнётся на естественное ограничение, накладываемое статусом ИП (при всех прочих плюсах). И тогда решением становится открытие дополнительного экономического субъекта.

Так, виды деятельности, которыми не вправе заниматься ИП:

  • производство и сбыт алкогольной продукции;
  • разработка и продажа лекарств;
  • предоставление услуг по зарубежному трудоустройству для российских граждан;
  • деятельность, относящаяся к инвестиционным фондам;
  • продажа гражданам электроэнергии;
  • услуги по проведению экспертиз на предмет промышленной безопасности;
  • любые действия, влияющие негативно на экологию;
  • деятельность в авиации (разработка авиатехники, производство, испытательные и ремонтно-наладочные работы, авиаперевозки, обеспечение воздушной безопасности;
  • аэрокосмическая сфера;
  • работа с оружием, боевой техникой и взрывчаткой, включая разработку, создание и продажу оружия и боеприпасов;
  • торговля психотропными веществами и наркопрепаратами;
  • выращивание растений, из которых синтезируются наркотические вещества и психотропы.

Но может ли ИП открыть ООО, допустимо ли делать это одновременно с уже имеющимся у него бизнесом? Ведь нередка ситуация, когда ИП желает освоить новую нишу бизнеса или работать с контрагентами, но для этого нужен статус юридического лица.

Законодательством РФ такое действие не запрещается, но существует ряд нюансов.

Учредитель ООО и ИП в одном лице

По закону ООО вправе создавать физические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели. Но есть важный момент: те же законы запрещают «двойной бизнес», когда получаемые ИП доходы переходят в новооткрытое ООО.

То есть бизнесмен, став учредителем общества, не теряет своего статуса ИП и продолжает уплачивать полагающиеся налоги и взносы, выполняя параллельно должностные обязанности в обществе.

Входя в число учредителей, он возлагает на себя ответственность, соответствующую доле своих вложений в уставной капитал.

Кроме того, предприниматель не может стать управляющим ООО в момент создания такового: контролирующими органами это будет расценено как правонарушение, а регистрация компании аннулирована.

В остальном никаких проблем быть не должно. Более того, заявление на регистрацию ООО не содержит никаких граф, где учредителю требовалось бы указать свой статус как предпринимателя (за исключением товарищества на вере и полного).

А возможна ли обратная ситуация, может ли учредитель ООО открыть на себя ИП? На данный вопрос ответ тоже положителен, и в этой ситуации действует правило «непересечения» доходов: ИП и ООО должны действовать как разные экономические субъекты. В остальном ограничений нет, и регистрация индивидуального предпринимательства происходит общим порядком.

То есть ситуация такова, что ИП, создав ООО, или учредитель общества в предпринимательском статусе, начинают жить «двойной» налоговой жизнью:

  • как самостоятельный бизнесмен он продолжает распоряжаться прибылью;
  • как руководитель общества – исполняет все полагающиеся для этого статуса формальности.

Итак, можно ли открыть ИП при открытом ООО? Да.

Гражданин может стать учредителем ООО или ИП, но закон требует:

  • доходы от предпринимательства и участия в обществе поступают от разных видов деятельности (таким образом государство предотвращает возможное «отмывание денег» от двойного дохода»);
  • денежные поступления не суммируются;
  • налоги и прочие отчисления платятся отдельно.

Кто не может открывать ООО:

  • представители государственных структур;
  • госслужащие;
  • работники муниципалитетов;
  • чиновники из местного самоуправления;
  • открытие бизнеса запрещено военнослужащим на контрактной службе.

Деятельность ИП запрещена некоторым категориям лиц, за нарушение грозит административная и даже уголовная ответственность.

Ип директор в ооо

Предприятие обязано иметь в штате генерального директора и закрепить эту должность в штатном расписании.

В поисках оптимизации налоговых и прочих трат коммерческие организации часто занимаются поисками лазеек в законодательстве. Одна из таких формально допустимых вещей – привлечение индивидуального предпринимателя на позицию управляющего фирмой без трудового договора с руководителем.

Это позволяет решить несколько проблем:

  • не платить страховые взносы с зарплаты такого сотрудника;
  • выплачиваемое за работу вознаграждение списывается по статье расходов компании.

Схема весьма привлекательная, но она может привлечь внимание контролирующих инстанций. В случае подозрений будет назначено судебное разбирательство по статье уклонения от налогов, что, в лице государства, является достаточно серьёзным преступлением.

Но такая возможность все же остаётся, и она вполне законна, если провести процедуру правильно. Если человек является индивидуальным предпринимателем, он может быть наёмным руководителем, если общество провело заключение трудового договора с ИП.

Также допустима схема, когда ООО заключает договор о сотрудничестве между собой и участниками, имеющими статус индивидуальных предпринимателей. Это не запрещено, хотя факт обнаружения таких договоров может спровоцировать внеплановую проверку деятельности компании.

А может ли индивидуальный предприниматель стать учредителем ООО? Непосредственно при регистрации – нет, это, как указывалось ранее, приведёт к аннулированию общества, регистрация ООО отменится. Но быть директором ООО ИП все же вправе, если с ним подписан соответствующий трудовой договор.

Источник: https://tvoeip.ru/pravo/mozhet-li-ip-byt-uchreditelem-ooo

Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?

Открытие фирмы на другое лицо если открыто иного фирм

В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество. Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят.

Кто-то занимается мелочевкой и просто обналичивает чужие карты, а некоторые хотят играть по-крупному и сорвать максимальный куш. Один из примеров «игры по-крупному «открытие фиктивного предпринимательства с целью получения сверхприбыли.

Особенности таких махинаций мы сейчас и рассмотрим.

Все чаще современная молодежь стремится быть самостоятельной и самодостаточной, не хотят ходить на работу по графику и работать на чужого дядю. Многие пытаются открыть свое дело и сами хотят выбирать для себя направление деятельности, объемы работ, а главное, размеры будущей прибыли.

Такие самостоятельные люди открывают свое ИП и начинают изучать мир бизнеса изнутри. Кто-то в этом преуспевает. Кто-то получает нужный опыт для создания дальнейших более крупных предприятий и проектов.

А кто-то просто тонет, и возвращается в строй к своему ненавистному работодателю, поняв что самостоятельность не для него.

Первая категория просто успешных людей, как правило, открывает дело на себя, и ведет его, расширяет, улучшает и соответственно повышает свое благосостояние честно, или почти честно с наименьшей вероятностью прогореть и «попасть на деньги». У них бывает необходимость в открытии дополнительного предпринимательства ИП или даже ООО.

Но если по каким-то причинам открывать еще одно предприятие на себя нельзя, скажем должность не позволяет или нужно уменьшить налоговую нагрузку, тогда дополнительное дело открывается в кругу семьи: на жену, детей, родителей или близких родственников.

А если вы и есть тот самый родственник, кому было предложено поддержать семейный бизнес, то вероятность, что вас захотят подставить не слишком велика. Хотя и такие случаи бывали на практике.

Второй тип предпринимателей, ставших акулами бизнеса и узнавших все премудрости получения сверхприбылей можно условно поделить на 2 категории:

  • первые создают корпорации, работающие на перспективу и реально получающие относительно честный доход на своем опыте и имуществе, при этом они еще и обеспечивают рабочие места;
  • вторые же, не рискуя собственным имуществом, придумывают схемы, для которых привлекают третье лицо и создают фиктивный бизнес, за счет него получают свой доход, а по итогу, доверчивый «партнер» не только остается без псевдоработы, но еще и получает целый воз долгов, проблем и неприятностей.

Чаще всего предложение открыть бизнес за чужой счет поступает от знакомых, друзей ваших «друзей», коллег по работе и просто незнакомых лиц, предлагающих за деньги открыть на свое имя предпринимательство.

А вот здесь часто пытается проявить себя третья группа «предпринимателей», у них либо толком нет навыка ведения бизнеса, либо собственных денег, за счет которых можно раскрутиться.

Они то и становятся поживой для опытных «бизнесменов».

Не видя подвохи, люди с радостью оформляют ИП или ООО на себя, становятся обещанным «директором» и думают, что жизнь у них налаживается, а по итогу, большая часть из них — это будущие банкроты с поломанными жизнями.

Зачем им это надо?

Примерно половина граждан, которым поступит предложение о создании ИП или ООО на свое имя, не сталкивающихся ранее с подставным бизнесом, не слышавших о мошенниках и никогда не попадавших в неприятности по вине третьих лиц, подумают, что им крупно повезло и наконец-то на их улице будет праздник. И, конечно же, на предупреждения знакомых зададут вопрос: «зачем кому-то меня подставлять?». Да и правда: «Зачем»? И получите ответ: «В мире нет людей, готовых вкладывать свои деньги в чужого человека за просто так». Ни один реальный предприниматель никогда не откроет бизнес на чужого, непроверенного человека. А если вам предложили посторонние открыть дело, да еще и дадут на его реализацию денег, смело отказывайтесь, дабы не остаться в ближайшей перспективе не то что без денег, а то и без свободы.

Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег, «отмывания» в простонародье. Возможных вариантов работы «море»:

  • получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;
  • закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;
  • проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;
  • сокрытие реальной прибыли;
  • невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;
  • использование схем по слиянию подставных фирм (предусмотрена уголовная статья);
  • ООО может открывать ИП, а в случае ошибок и провалов вся ответственность лежит на ИП (к примеру, на подрядчиках);
  • найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в НИ.

Что могут предложить мошенники мне?

Конечно, многие, видя мир в розовых очках, могут польститься на интересное предложение будущего инвестора. Для начала вам пообещают кресло директора. И здесь главная ловушка, именно это кресло так влечет неопытных предпринимателей, которые хотят получать быстрый доход, да и иметь красивую запись в трудовой.

Вы, конечно же, нарисуете себе светлую перспективу и безбедную старость, но не обольщайтесь, это кресло вам дается только на время, да и падать из него будет очень больно.

Другие будут ожидать высокие гонорары, но как показывает практика, таких «директоров» садят на голую ставку, да и в большинстве случаев не слишком высокую, а все сливки достаются исключительно вашим учредителям. Ну и последняя схема, самая простая, для ищущих легких денег: открыли ИП на свое имя — получили деньги, обычно эта сумма колеблется в пределах 7-20 тыс.

рублей. Заманчиво, правда? Ничего не делал, а получил денег. И вот этот вариант самый плачевный, готовьтесь, что скоро к вам придут, а вот кто уже не известно: то ли полиция, то ли налоговая, или вообще «обиженные партнеры» выбивать, в прямом смысле слова, долги.

Что мне может за это грозить?

Итак, в общих чертах вам уже может стать ясно, что такие схемы открытия «благотворительного» бизнеса для вас могут быть весьма плачевны. А что именно вам грозит давайте разбираться детальнее.

Для начала отметим, что предприниматель, являющийся директором и лицом ответственным за открытие этого самого бизнеса, несет материальную, административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Сразу стоит отметить, что ответственность ИП и ООО довольно разная, все разберем по порядку.

Особенности открытия ИП

Индивидуальный предприниматель — это лицо ведущее деятельность на свой страх и риск. Чаще всего предприниматели используют для дела собственное имущество, или взятое в аренду. Следовательно, ответственность за деятельность он несет все тем же собственным имуществом. А если его не хватит, то сюда же относится и собственная квартира, машина и все остальное.

В обязанности ИП входит:

  • подача в налоговую отчетов и деклараций;
  • своевременное отчисление налоговых обязательств;
  • отчетность об открытии на ваше имя счетов во всех финансовых организациях;
  • посещение различных инстанций: налоговая, ФСС, МЧС, Роспотребнадзор и др.

А вот и ответственность:

  • административная ответственность предусмотрена в случае отсутствия разрешения на ведущуюся деятельность, реализация товаров недопустимых для продажи ИП, оказание некачественных услуг, продажа просроченных товаров, при этом штраф может быть от 500 до 8 тыс. рублей;
  • все взятые на имя предпринимателя кредиты остаются на нем в случае форс-мажора;
  • долги по налогам покрываются за счет собственных средств и имущества;
  • запрещается выезд из страны при наличии долгов;
  • при признании себя банкротом появляется целый ряд проблем с возможностью устроиться на некоторые виды должностей, взять кредиты и купить определенные вещи;
  • применяется и уголовная ответственность, если ИП не соблюдает правила охраны труда и на рабочем месте пострадал сотрудник, за дискриминацию и ненадлежащее отношение к правам работников, а также за несвоевременность выплаты заработной платы сотрудниками.

В целом ситуация простая, все долги, проблемы и неприятности становятся частью жизни несчастного предпринимателя. Стоит обратить внимание, что даже после закрытия предпринимательства, в случае выявления прорех в его прошлой работе, претензии от потребителей, недоплаченные налоги и заработная плата остается его долгом.

Особенности ведения ООО

А вот с ООО ситуация немного другая. Для них предусмотрена субсидиарная ответственность, когда участники общества в разных долях, согласно своего взноса в уставной капитал общества отвечают за долги предприятия. Долги предприятия покрываются за счет Уставного капитала.

Директор ООО, в нашем случае номинальный, является представителем юридического лица. В отличие от предпринимательства директор ООО не несет материальную ответственность за счет собственного имущества.

Следовательно, вероятность что директор останется без собственного жилья и штанов в разы меньше.

Еще лучше вариант, просто открыть ООО и быть его учредителем, а обязанности директора можно предложить передать другому лицу.

В обязанности директора ООО входит следующее:

  • управление организацией;
  • подпись текущей документации;
  • оплата НДС и других налогов;
  • своевременность и чистота выплаты зарплаты;
  • погашение кредитов;
  • контроль за чистотой ведения бухгалтерии и сделок.

Что касается ответственности, то она может быть разной:

  • личная, административная, а в особых случаях и уголовная за подписанные документы;
  • за подачу искаженных данных в НИ для осуществления контроля штрафуют от 300 до 500 рублей;
  • уклонение от налоговых отчислений может облагаться штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, применяется лишение права занимать конкретные должности до 3 лет, арест до 6 месяцев и даже лишение свободы до 2 лет;
  • отсутствие лицензий на ведение отдельной деятельности — штраф от 500 до 2000 руб.;
  • серьезные нарушения при ведении бухучета — штраф от 200 до 300 тыс. рублей;
  • закрыть ООО очень сложно, особенно при проблемах в его ведении, это может занять до 5-10 лет, да еще и с немалыми затратами;
  • налоговые задолженности грозят долгими разбирательствами и частыми посещениями НИ и ОБЭПа;
  • уголовная ответственность применяется за незаконные хозяйственные дела, за уклонение от уплаты налогов;
  • уголовная ответственность за сокрытие средств на сумму от 1,5 млн. руб., с возможностью лишения свободы до 12 лет;
  • в случае выявления недобросовестности ведения дела со стороны директора, вследствие чего компания понесла убытки, взыскание может быть из личного кармана руководителя, а также он оплатит недоимки и штрафы в случае предъявления предприятию иска.

Это, конечно, далеко не весь список проблем, с которыми может столкнуться руководитель, кому предложат открыть предприятие. Как видим, материальная ответственность ему грозит меньше чем ИП, а вот уголовной хоть отбавляй.

Можно, конечно, всегда попытаться выкрутиться из сложной ситуации, особенно если вы заведомо подписывали бумаги, которые явно вели к ухудшению работы предприятия или целенаправленно уводили доход на левые счета. Для этого, необходимо будет представить доказательства того, что все «указания» шли сверху, от реальных собственников бизнеса. Однако собирать такие доказательства нужно начинать прям с прихода к должности.

Другой вариант подать задним числом заявление на увольнение и если вы не подписывали никаких документов попытаться доказать, что там нет ваших подписей в принципе, для этого проводят экспертизу почерка.

Стоит ли соглашаться?

Последний вопрос, который себе задает человек, когда ему поступает подобное предложение по открытию на себя того или иного вида предпринимательства «быть или не быть?».

Часто в погоне за иллюзорными выгодами мы принимаем опрометчивые решения, в надежде, что именно нам улыбнется удача, и мы, совершенно безвозмездно получим от «доброго волшебника» и кино и эскимо. Но давайте быть реалистами, в этом мире, а особенно в мире бизнеса, каждый только сам за себя.

Ведь нередко ведение даже совместного семейного бизнеса приводит к провалам и разорению, потому что кто-то надеется на то, что он умнее и сможет лучше управлять компанией.

Ну а в случае с «друзьями друзей», которые внезапно решили предоставить в ваше пользование свой капитал, особенно если у вас нет соответствующего опыта ведения дела, стоит миллион раз подумать: «а не хотят ли вас подставить?». Ведь с вероятностью в 99% именно вы останетесь крайним во всех неприятностях, долгах, и судебных разбирательства.

Запомните! Чистые предприятия открываются только лично, а все те, которые будут предназначены для отмывания денег открываются на подставных лиц.

В этой практике широко используют бомжей, когда для «честных предпринимателей» нужны только их паспортные данные для открытия предпринимательства. Это, чаще всего, фирмы «однодневки», предназначенные для кратковременных делишек.

А вот если привлекают человека серьезного, которому предлагают «вести дело», скорее всего, он станет простой марионеткой в долгосрочном плане по солидному обороту нечестных денег.

Так что совет: никогда не соглашайтесь открыть на себя ни ИП, ни ООО, тем более если это предлагают совершенно посторонние вам люди. Вы поплатитесь за неправильное решение не только деньгами, нервами и временем, но и вполне можете лишиться свободы ради наживы другими людьми.

Источник: https://bankstoday.net/last-articles/predlagayut-otkryt-ip-ili-ooo-na-moyo-imya-zachem-im-eto-nado-i-chto-mne-mozhet-grozit

Ваш юрист
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: